Организация внутреннего контроля

Центр обслуживания кредитных союзов предлагает помощь кредитным кооперативам в организации внутреннего контроля кооператива.

 

Вы можете решить свои проблемы, связанные с исполнением требований 115-ФЗ! Зачастую руководителям и сотрудникам КПК очень сложно оперативно отследить все изменения и выполнить их в срок. У нас это направление ведёт специальный сотрудник, бывший работник Росфинмониторинга в области ПОД/ФТ, который знает изнутри работу и требования Росфинмониторинга и Банка России в этой области.

 

Ваш кооператив, заключив консультационный договор с ЦОКСом, получит следующие услуги:

 

Разработку и составление локально – нормативных документов:

* Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, учитывая специфику деятельности вашего конкретного КПК;

*  Разработка первичной документации по ПОД/ФТ для КПК - внутренние документы;

*  Актуализация Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ по мере изменений законодательства и на основе складывающейся практики проверок контролирующих органов в каждом федеральном округе и пр.

 

В рамках договора проводится информирование специалистов КПК об изменениях законодательных актов ПОД/ФТ. Информирование проводится 1 раз в месяц в форме Скайп-конференции или с использованием веб-площадки. Здесь можно задать свои вопросы специалисту по внутреннему контролю кооператива.

 

Для осуществления обслуживания КПК по информационно - консультативному соровождению мы пригласили опытного специалиста:

 

Стёпин Алексей Викторович  - независимый эксперт в области противодействия легализации (отмывания) доходов, в прошлом – сотрудник Росфинмониторинга. Обладает обширным опытом проведения целевых инструктажей ПОД/ФТ (за 3,5 года проведено более 80 инструктажей, несколько тысяч слушателей), имеет Свидетельство МУМЦФМ о прохождении обучения по программе «Подготовка кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, и финансированию терроризма».

 

Стоимость обслуживания по консультационному договору 5000 руб. в месяц. Для членов Ассоциации "Гардарика" и членов КПК "Межрегиональная резервная касса" предусмотрены специальные условия.

По вопросу заключения консультационного договора обратитесь, пожалуйста, к Рюминой Марии Борисовне по адресу: mbrumina@rambler.ru или заполните форму обратной связи на нашем сайте.

У нас уже есть опыт успешных камеральных проверок правил внутреннего контроля территориальными отделениями ЦБ РФ!

Консалтинг-проект по 115-ФЗ

В связи с постоянно усиливающимся документооборотом для КПК, в частности перед контролирующими органами, Центр Обслуживания кредитных союзов (ЦОКС) г. Санкт -Петербург разработал для членов Ассоциации "Гардарика" услугу "Консалтинг - Проект по 115-ФЗ".  По многочисленным просьбам в феврале мы расширяем эту программу, в том числе, не только для членов Ассоциации "Гардарика". У нас в группе последние свободные два места!

 

Далее